வாடிக்கையாளர் கணக்குகளிலிருந்து ரூ. 4.58 கோடி சைபன் செய்யப்பட்டது, எஃப்.டி.எஸ்! முன்னாள் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி உறவு மேலாளர் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் மோசடியை எவ்வாறு இழுத்தார் – 10 புள்ளிகளில் விளக்கினார் Makkal Post

சாக்ஷி குப்தா 41 வாடிக்கையாளர்களின் 110 க்கும் மேற்பட்ட கணக்குகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலைப் பெற்றார் மற்றும் பல சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளை செயல்படுத்தினார்.

ரூ. 4.58 கோடி சைபன் ஆஃப் – அணுகப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் 100 க்கும் மேற்பட்ட கணக்குகள் – நிலையான வைப்புத்தொகை உடைந்தது: இது சில திரைப்பட சதி அல்ல – இது ஒரு முன்னாள் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி உறவு மேலாளர் இழுத்த ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் மோசடி! பல கோடி மோசடி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்தது.குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், சாக்ஷி குப்தா, பணியாற்றினார் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி2020 முதல் 2023 வரை கோட்டாவின் டி.சி.எம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீராம் நகர் கிளை, முழுமையான விசாரணையின் பின்னர் 2025 மே 31 அன்று உடியோக் நகர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.ஒரு TOI அறிக்கையின்படி, மோசடி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பத்தில் பிப்ரவரி 18 அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக பொலிஸ் பதிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.முன்னர் கோட்டாவில் உள்ள வங்கியின் டி.சி.எம் கிளையில் உறவு மேலாளராக பணியாற்றிய சாக்ஷி குப்தாவை அடையாளம் கண்ட ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கியின் உள் விசாரணையைத் தொடர்ந்து, வாடிக்கையாளர் கணக்குகளை பாதிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க நிதி மோசடியில் முதன்மை சந்தேக நபராக, கோட்டா காவல்துறையினர் தங்கள் விசாரணையைத் தொடங்கினர். அதிகாரிகள் சாத்தியமான கூட்டாளிகளை ஆராய்ந்து வருகின்றனர், மேலும் பொருத்தமான ஆவணங்களை வழங்க வங்கியை கேட்டுள்ளனர்.

முன்னாள் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி உறவு மேலாளர் மோசடி செய்தது எப்படி: 10 புள்ளிகள்

முறைகேடுகளை அடையாளம் கண்ட பின்னர், வங்கி மேலாளர் தருன் தாதிச் ஒரு புகாரை பதிவு செய்தார், இது ஒரு விரிவான தணிக்கை மற்றும் அடுத்தடுத்த பொலிஸ் விசாரணைக்கு வழிவகுத்தது.“அவர் முறையாக நிதிகளை மாற்றினார், சில சமயங்களில் ஒரு வயதான பெண்ணின் கணக்கைப் பயன்படுத்தி ஒரு பூல் கணக்காக செயல்பாட்டைப் பற்றி எந்த அறிவும் இல்லை” என்று உடோக் நகர் காவல் நிலையத்தின் துணை ஆய்வாளர் இப்ராஹிம் கூறினார். “பிப்ரவரி 2023 நடுப்பகுதியில், ரூ .3 கோடிக்கு மேல் அந்த ஒற்றை கணக்கு வழியாக கடந்துவிட்டது.”ஒரு நாள் பொலிஸ் காவலைத் தொடர்ந்து, குப்தா நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி நீதித்துறை காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டார். இந்த விவகாரத்தில் காவல்துறையினர் தங்கள் விசாரணைகளைத் தொடர்கின்றனர்.ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கியின் பிரதிநிதி ஒருவர், “எங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்வம் எங்களுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மோசடி நடவடிக்கைகளைக் கண்டறிந்த உடனேயே, நாங்கள் காவல்துறையினரிடம் ஒரு எஃப்.ஐ.ஆர் தாக்கல் செய்தோம். எந்தவொரு மோசடி நடவடிக்கைகளுக்கும் எதிராக பூஜ்ஜிய-சகிப்புத்தன்மை கொள்கை உள்ளது, இதனால் சம்பந்தப்பட்ட பணியாளரை இடைநிறுத்தியது. தாக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் உண்மையான கூற்றுக்கள் தீர்வு காணப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்க விரும்புகிறோம்” என்று.